UUPAY は、デジタル資産と法定通貨決済の接点において、最高水準のコンプライアンスエコシステムの構築に努めています。グローバルユーザーの資産保護と決済システムの健全性維持のため、当社は厳格な KYT（Know Your Transaction：取引確認） プログラムを実施し、リアルタイムのオンチェーン分析技術を用いて高リスクな金融活動を特定・遮断しています。
コンプライアンス監視メカニズム
UUPAY のリスク管理エンジンは、すべての入金、出金、および決済取引に対して、オンチェーンとオフサイドの両面からリアルタイムかつ継続的なクロスチェックを行います。
能動的防御： 世界をリードするブロックチェーン・フォレンジックツールを統合し、不正な資産ソースを精密に特定します。
リスク介入： 不審な挙動が検知された場合、UUPAY は以下の措置を含む必要なリスク管理策を講じる権利を留保します：取引処理の遅延、入金の拒否、アカウントの一時凍結、および法令に基づく疑わしい取引の届出（STR）の提出。
厳格に禁止される行為
プラットフォームが不正目的利用されることを防ぐため、以下の行為に対しては「ゼロ・トラレンス（容認しない）」の立場をとります。
違反タイプ | 詳細説明 |
国際制裁への違反 | 国連安保理、米国財務省（OFAC）等の機関による制裁対象の個人、団体、地域に関連する取引。 |
不正資産との関連 | 詐欺（Scam）、盗難資金（Stolen Funds）、ランサムウェア、またはダークウェブに関連する資金。 |
高リスク事業活動 | ギャンブル（Gambling）、無許可のマネーロンダリング活動、またはテロ資金供与に関わる行為。 |
異常な取引パターン | 合理的な根拠のない資金移動。例：入金直後に消費記録がないまま全額出金を行う行為（マネーロンダリングの疑い）。 |
安全なご利用のためのアドバイス
UUPAY アカウントを健全な状態で維持するために、以下のガイドラインを遵守してください。
資金源の正当性： 入金する資産は、コンプライアンスを遵守した取引所、または保護された個人ウォレットから送金してください。
「代理入金」の回避： 知らない相手からのオンチェーン送金を UUPAY アドレスで受け取らないでください。不正資金（汚れた金）との関連が疑われると、決済ネットワークから追放される恐れがあります。
確認への協力： 取引がシステムによって審査対象となった場合は、カスタマーサポートチームによる資金源証明（SOF）の提出依頼にご協力ください。これはお客様の正当な資産を守るために必要な手続きです。